Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) об организации информационного обмена и подготовке кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Соглашение Национального банка Республики Беларусь от 20 мая 2005 г.

     СОГЛАШЕНИЕ     МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ  БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКОМ РОССИИ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА*     _____________________________       *Вступило в силу 20 мая 2005 г.          Национальный банк   Республики   Беларусь  и  Центральный  банк  Российской  Федерации  (Банк   России),   именуемые   в   дальнейшем  Сторонами,    выражая   взаимную   заинтересованность   в   развитии  двусторонних связей в области банковского  надзора,  закрепленную  в  Соглашении   между   Национальным   банком   Республики  Беларусь  и  Центральным  банком   Российской   Федерации   (Банком   России)   о  сотрудничестве   в   области   надзора  за  деятельностью  кредитных  организаций,  заключенном 12 февраля 1999 года,  в целях организации  информационного  обмена  и подготовки кадров в сфере противодействия  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма договорились о нижеследующем:                                   Статья 1          В рамках юридических норм, действующих в обеих странах, Стороны  будут осуществлять  обмен  информацией  о  требованиях  национальных  законодательств  в  области  противодействия легализации (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма и  подготовки соответствующих кадров.                                   Статья 2          В рамках,  разрешенных  законодательством обеих стран,  Стороны  будут обмениваться информацией о формах  и  методах  предупреждения,  выявления,   пресечения   незаконных   операций   в  национальных  и  иностранных валютах,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных преступным путем, и финансированием терроризма.       При этом  Стороны   будут   обеспечивать   строгое   соблюдение  конфиденциальности  в  отношении  информации,  полученной  от другой  Стороны,  если   передающая   Сторона   предъявила   соответствующие  требования.  Стороны  будут  принимать  согласованные меры по защите  конфиденциальности информации при ее  передаче  друг  другу,  в  том  числе     и    телекоммуникационными    средствами.    Собственником  конфиденциальной информации  является  передающая  Сторона,  которая  определяет степень доступа третьих лиц к передаваемой информации.                                   Статья 3          Стороны будут укреплять взаимные отношения путем обмена опытом,  оказывая максимально возможное содействие  проведению  консультаций,  конференций,  семинаров,  рабочих  встреч и совместных аналитических  исследований по проблемам,  затрагивающим интересы Сторон  в  рамках  настоящего Соглашения.                                   Статья 4          Совместные мероприятия   будут   осуществляться   по  взаимному  согласованию сторон.                                   Статья 5          Разногласия, возникающие  в  связи  с   соблюдением   положений  данного  Соглашения,  разрешаются  Сторонами  путем  консультаций  и  переговоров.                                   Статья 6          По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут  быть  внесены  изменения  и  дополнения,  которые оформляются протоколами,  являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.                                   Статья 7          Настоящее Соглашение вступает в силу с даты  его  подписания  и  действует по 31 декабря 2005 года.       Срок действия  настоящего  Соглашения  считается  автоматически  продленным  на каждый последующий календарный год,  если ни от одной  из Сторон до  1  ноября  текущего  года  не  поступило  заявление  о  прекращении его действия.          Совершено в г.Астрахани 20 мая 2005 года, в двух экземплярах на  русском языке, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.     За Национальный банк                           За Центральный банк  Республики Беларусь                            Российской Федерации           П.П.Прокопович                                 С.М.Игнатьев