Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 90

Стр. 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                          11 июня 2004 г. № 90     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ  (СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ  ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА             [Изменения и дополнения:              Постановление Правления Национального  банка  Республики           Беларусь  от 27 декабря 2004 г.  № 191 (Национальный реестр           правовых актов Республики Беларусь,2005 г.,№ 10, 8/11975).]          На  основании  статей  26,  33  Банковского  кодекса Республики  Беларусь,  статьи 21 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года  "О    валютном    регулировании   и  валютном  контроле"   Правление  Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:       1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи разрешений  (свидетельств  о  регистрации)  на проведение валютных операций и на  открытие    счетов   за  пределами  Республики  Беларусь,  а   также  представления  в  банк уведомлений при совершении валютных операций,  связанных с движением капитала.       2. Выданные    Национальным   банком  Республики  Беларусь   до  вступления  в  силу  настоящего  постановления  срочные   разрешения  (лицензии)  на  проведение  валютных операций и на открытие счетов в  иностранных банках действительны до окончания срока их действия.       3. Выданные    Национальным   банком  Республики  Беларусь   до  вступления  в силу настоящего постановления разрешения (лицензии) на  проведение  валютных  операций,  в  которых не указан срок действия,  действительны до 31 декабря 2004 г.       4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2004 г.     Исполняющий обязанности Председателя Правления            Ю.М.Алымов                                            УТВЕРЖДЕНО                                         Постановление                                         Правления Национального банка                                         Республики Беларусь                                         11.06.2004 № 90     ИНСТРУКЦИЯ  о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации)  на проведение валютных операций и на открытие счетов  за пределами Республики Беларусь, а также представления  в банк уведомлений при совершении валютных операций,  связанных с движением капитала          Инструкция    о  порядке  выдачи  разрешений  (свидетельств   о  регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за  пределами   Республики  Беларусь,  а  также  представления  в   банк  уведомлений  при совершении валютных операций, связанных с движением  капитала  (далее  -  Инструкция),  разработана  в  соответствии   со  статьями  26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьей 21  Закона  Республики  Беларусь  от  22  июля  2003  года  "О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле" и устанавливает единый порядок  получения  юридическими  лицами, в том числе банками и небанковскими  кредитно-финансовыми        организациями,           индивидуальными  предпринимателями  и  физическими  лицами разрешений (свидетельств о  регистрации)  Национального  банка  Республики  Беларусь  (далее   -  Национальный  банк) на проведение валютных операций, на открытие ими  счетов  за пределами Республики Беларусь, а также определяет порядок  представления  в  банк уведомлений при совершении валютных операций,  связанных с движением капитала.                                   ГЛАВА 1                       ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ          1. Термины,  применяемые в настоящей Инструкции, используются в  значениях,  указанных  в  статье  1 Закона Республики Беларусь от 22  июля  2003  года  "О  валютном  регулировании  и  валютном контроле"  (Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №  85, 2/978).       2. Применительно  к  настоящей  Инструкции  термины  и  понятия  используются в следующих значениях:       банки  -  банки и небанковские кредитно-финансовые организации,  являющиеся  таковыми  в  соответствии с законодательством Республики  Беларусь;       банки-нерезиденты  -  банки  и небанковские кредитно-финансовые  организации,    созданные    в   соответствии  с   законодательством  иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики  Беларусь;       субъекты  валютных  операций  -  юридические  лица, созданные в  соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь,  с  местом  нахождения    в   Республике  Беларусь;  находящиеся  за   пределами  Республики  Беларусь  филиалы  и  представительства юридических лиц,  созданных  в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с  местом  нахождения  в  Республике  Беларусь;  дипломатические и иные  официальные  представительства,  консульские  учреждения  Республики  Беларусь,  находящиеся  за пределами Республики Беларусь; Республика  Беларусь,  ее административно-территориальные единицы, участвующие в  отношениях,   регулируемых  валютным  законодательством   Республики  Беларусь;    юридические    лица,    созданные   в  соответствии   с  законодательством  иностранных  государств,  с  местом нахождения за  пределами  Республики  Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и  за  ее  пределами  филиалы  и  представительства  юридических   лиц,  созданных в соответствии с законодательством иностранных государств,  с  местом  нахождения за пределами Республики Беларусь; организации,  не  являющиеся  юридическими  лицами,  созданные  в  соответствии  с  законодательством  иностранных  государств,  с  местом нахождения за  пределами  Республики  Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и  за   ее  пределами  филиалы  и  представительства  организаций,   не  являющихся   юридическими  лицами  и  созданных  в  соответствии   с  законодательством  иностранных  государств,  с  местом нахождения за  пределами  Республики  Беларусь;  дипломатические и иные официальные  представительства,  консульские  учреждения  иностранных государств,  находящиеся  в  Республике Беларусь и за ее пределами; международные  организации,    их    филиалы    и  представительства;   иностранные  государства, их административно-территориальные единицы, участвующие  в  отношениях,  регулируемых  валютным  законодательством Республики  Беларусь.                                   ГЛАВА 2                            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ          3. В  рамках  настоящей  Инструкции определяется порядок выдачи  разрешений Национального банка:       3.1. на проведение физическими лицами  -  резидентами  валютных  операций,  связанных  с движением капитала по приобретению акций при  их распределении среди учредителей,  а также доли в  уставном  фонде  или пая в имуществе нерезидента;       3.2. на проведение физическими лицами  -  резидентами  валютных  операций,  связанных  с  движением  капитала  по приобретению ценных  бумаг,  выпущенных нерезидентами,  за исключением приобретения акций  при их распределении среди учредителей;       3.3. на проведение физическими лицами  -  резидентами  валютных  операций,   связанных   с   движением  капитала  по  приобретению  в  собственность  имущества,  находящегося  за   пределами   Республики  Беларусь  и  относимого  по  законодательству  Республики Беларусь к  недвижимому имуществу;       3.4. на  проведение  физическими  лицами - резидентами валютных  операций,  связанных с движением  капитала  по  размещению  денежных  средств в банках-нерезидентах;       3.5. на проведение физическими лицами  -  резидентами  валютных  операций, связанных с движением капитала по предоставлению займов на  срок более 180 дней;       3.6. на  проведение  субъектами валютных операций - резидентами  (кроме  банков) валютных операций, связанных с движением капитала по  приобретению  акций  при их распределении среди учредителей, а также  доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;       3.7. на  проведение  субъектами валютных операций - резидентами  (кроме  банков) валютных операций, связанных с движением капитала по  приобретению  у  нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами,  за  исключением  приобретения  акций  при  их  распределении   среди  учредителей;       3.8. на  проведение  субъектами валютных операций - резидентами  (кроме  банков) валютных операций, связанных с движением капитала по  приобретению  в  собственность  имущества, находящегося за пределами  Республики  Беларусь  и  относимого  по  законодательству Республики  Беларусь к недвижимому имуществу;       3.9. на  проведение  субъектами валютных операций - резидентами  (кроме  банков) валютных операций, связанных с движением капитала по  расчетам  по  договорам  аренды имущества, находящегося за пределами  Республики  Беларусь  и  относимого  по  законодательству Республики  Беларусь к недвижимому имуществу;       3.10. на  проведение субъектами валютных операций - резидентами  (кроме  банков) валютных операций, связанных с движением капитала по  размещению денежных средств в банках-нерезидентах;       3.11. на  проведение субъектами валютных операций - резидентами  (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по  предоставлению займов на срок более 180 дней;       3.12. на  проведение субъектами валютных операций - резидентами  (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по  переводу  страховой  организацией  - резидентом нерезиденту денежных  средств в  сумме,  превышающей  15000  долларов  США  в эквиваленте,  рассчитанной   по   официальному   курсу   белорусского   рубля    к  соответствующей   иностранной  валюте,  установленному  Национальным  банком на день перевода,  в целях размещения их на  счете  этого  же  нерезидента  в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по  договорам страхования, действующим за пределами Республики Беларусь,  заключенным     со    страхователями,    являющимися    резидентами,  нерезидентами Республики Беларусь;       3.13. на  проведение субъектами валютных операций - резидентами  (кроме банков) валютных операций,  связанных с движением капитала по  получению кредитов (займов) на срок более 180 дней, при наличии хотя  бы одного из следующих условий:                      сумма кредита  (займа)  превышает сумму,  эквивалентную 1000000  долларов США,  рассчитанную по официальному курсу белорусского рубля  к  соответствующей  иностранной валюте,  установленному Национальным  банком на день получения;       процентная  ставка  за  пользование кредитом (займом) превышает  уровень, установленный Советом директоров Национального банка;       сумма    кредита   (займа)  направляется  на  оплату   денежных  обязательств кредитополучателя (заемщика) - резидента минуя его счет  в банке;       исполнение    обязательств    по    возврату  кредита   (займа)  осуществляется не со счета кредитополучателя (заемщика);       кредитодатель  (заимодавец)  зарегистрирован  в государстве (на  территории), в котором действует льготный налоговый режим и (или) не  предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых  операциях (оффшорные зоны);       3.14. на  проведение  банками  валютных  операций,  связанных с  движением капитала, по приобретению акций при их распределении среди  учредителей,  а  также  доли  в  уставном  фонде или пая в имуществе  нерезидентов;       3.15. на  проведение  банками  валютных  операций,  связанных с  движением  капитала  по  приобретению  в  собственность   имущества,  находящегося  за  пределами  Республики  Беларусь  и  относимого  по  законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;       3.16. на  проведение  банками  валютных  операций,  связанных с  движением  капитала,  по  переводам  по  договорам аренды имущества,  находящегося  за  пределами  Республики  Беларусь  и  относимого  по  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |