Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 90

Стр. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

       осуществление    валютной  операции  с  нарушением   требований  законодательства Республики Беларусь.       18. Действие разрешения может быть приостановлено вследствие:       непредставления     или    несвоевременного       представления  Национальному  банку  (главному  управлению  Национального  банка по  области)    заявителем  отчетности,  иной  необходимой   информации,  предусмотренной    настоящей    Инструкцией,    а    также     иными  законодательными актами;       непредставления    заявителем    информации    при   проведении  Национальным  банком  (главным  управлением  Национального  банка по  области)    проверок    по  вопросу  соблюдения  условий   выданного  Национальным  банком  (главным  управлением  Национального  банка по  области) разрешения;       нарушения законодательства в области валютного регулирования;       письменного  требования государственных органов, уполномоченных  осуществлять    контроль    за   деятельностью  юридических  лиц   и  индивидуальных предпринимателей.       Национальный  банк  (главное  управление Национального банка по  области)  приостанавливает  действие  разрешения путем направления в  адрес  лица, которому было выдано такое разрешение, соответствующего  письменного    сообщения,  подписанного  заместителем   Председателя  Правления  Национального  банка, направляющего деятельность главного  управления  (начальником  главного управления Национального банка по  области  либо  его  заместителем).  Копии  письменного  сообщения  о  приостановлении действия разрешений, предусмотренных:       подпунктами  3.1-3.10,  3.14-3.16 пункта 3, пунктом 4 настоящей  Инструкции,  - направляются в налоговый орган по месту постановки на  учет заявителя;       подпунктами 3.6,  3.14  пункта  3   настоящей   Инструкции,   -  направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь;                      подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -  направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров  Республики Беларусь;       пунктом  4  настоящей  Инструкции,  -  направляются  в  главное  управление  Национального  банка по области по месту государственной  регистрации лица.       Лицо,    получившее  письменное  сообщение  о   приостановлении  действия  разрешения,  обязано  в  срок,  установленный Национальным  банком   (главным  управлением  Национального  банка  по   области),  устранить  выявленные  нарушения  и  представить в Национальный банк  (главное  управление  Национального банка по области) документальное  подтверждение  устранения  нарушений,  послуживших  основанием   для  принятия решения о приостановлении действия разрешения.       На  время  приостановления  действия  разрешения  осуществление  лицом указанных в разрешении валютных операций запрещается.       При  возобновлении  действия  разрешения соответствующее письмо  Национального  банка  (главного  управления  Национального  банка по  области)    направляется  в  адрес  заявителя  после   представления  необходимой информации, документов и отчетных данных. Копии письма о  возобновлении действия разрешений, предусмотренных:       подпунктами  3.1-3.10,  3.14-3.16 пункта 3, пунктом 4 настоящей  Инструкции,  - направляются в налоговый орган по месту постановки на  учет заявителя;       подпунктами 3.6,   3.14   пункта   3  настоящей  Инструкции,  -  направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь;                      подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -  направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров  Республики Беларусь;       пунктом  4  настоящей  Инструкции,  -  направляются  в  главное  управление  Национального  банка по области по месту государственной  регистрации лица.       19. Действие  разрешения  Национальный банк (главное управление  Национального    банка    по    области)  прекращает  до   истечения  установленного срока по следующим основаниям:       по письменному обращению заявителя;       при  выявлении  нарушений  установленного  разрешением   режима  счета;       при  выявлении  нарушений  требований  разрешения на проведение  валютных операций, подтвержденных актами проверок;       при  выявлении  нарушений  валютного, банковского, таможенного,  налогового законодательства;       при  выявлении недостоверной информации, послужившей основанием  для выдачи разрешения на проведение валютной операции;       по    письменному    требованию    государственных     органов,  уполномоченных  осуществлять  контроль  за деятельностью юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей;       при    нарушении    сроков  подачи  заявления  на   прохождение  тестирования  вновь  назначенным должностным лицом субъекта валютных  операций;       при  непрохождении  повторного  тестирования  вновь назначенным  должностным лицом субъекта валютных операций.       Действие разрешений прекращается:       при реорганизации юридического лица;       при  ликвидации  юридического  лица,  прекращении  деятельности  индивидуального предпринимателя.       Решение    о    прекращении    действия  разрешения   принимает  Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по  области)  и  направляет  письменное сообщение о прекращении действия  разрешения    за    подписью   заместителя  Председателя   Правления  Национального  банка, направляющего деятельность главного управления  (начальника  главного управления Национального банка по области либо  его  заместителя).  Копии  данного  сообщения о прекращении действия  разрешений, предусмотренных:       подпунктами  3.1-3.10,  3.14-3.16  пункта 3, пункта 4 настоящей  Инструкции,  - направляются в налоговый орган по месту постановки на  учет заявителя;       подпунктами 3.6,  3.14  пункта  3   настоящей   Инструкции,   -  направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь;                      подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -  направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров  Республики Беларусь;       пунктом  4  настоящей  Инструкции,  -  направляются  в  главное  управление  Национального  банка по области по месту государственной  регистрации лица.       20. В случае реорганизации юридического лица в  форме  слияния,  преобразования, выделения или разделения вновь созданное юридическое  лицо в месячный срок со дня своей государственной регистрации, равно  государственной регистрации изменений и (или) дополнений,  внесенных  в  учредительные  документы  юридического  лица,  в  соответствии  с  которыми   требуется   внесение   изменений  и  (или)  дополнений  в  разрешение,  обязано подать в Национальный банк (главное  управление  Национального  банка по области) заявление с приложением необходимых  документов для получения нового разрешения в порядке,  установленном  настоящей  Инструкцией.  При реорганизации юридического лица в форме  присоединения к нему другого юридического лица  указанный  срок  для  подачи    заявления   исчисляется   со   дня   внесения   в   Единый  государственный   регистр   юридических   лиц    и    индивидуальных  предпринимателей сведений о прекращении деятельности присоединенного  юридического лица.  Действие ранее  выданных  разрешений  утрачивает  силу   c   момента   государственной  регистрации  вновь  возникшего  юридического лица,  а при реорганизации юридического  лица  в  форме  присоединения  к нему другого юридического лица - с момента внесения  в Единый государственный регистр юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  записи  о прекращении деятельности присоединенного  юридического лица.                      В случае  изменения наименования,  местонахождения юридического  лица,  фамилии,  имени,  отчества,  местожительства  индивидуального  предпринимателя, физического лица, получившего разрешение, изменения  законодательства,  в  соответствии  с  которым  требуется   внесение  изменений  и  (или)  дополнений  в  данное разрешение,  а также иных  сведений заявитель обязан  в  месячный  срок  с  момента  проведения  указанных   изменений   обратиться   в  Национальный  банк  (главное  управление Национального банка по области) с заявлением для внесения  соответствующих изменений и (или) дополнений в разрешение в порядке,  установленном настоящей Инструкцией.                      21. В   случае  утраты  разрешения  заявителю  по   письменному  обращению в течение 20 дней выдается дубликат данного разрешения.       До    выдачи   дубликата  разрешения  действие  разрешения   не  приостанавливается.       22. Решения  об  отказе  в  выдаче разрешения, приостановлении,  прекращении  действия  выданного  разрешения могут быть обжалованы в  суде  (хозяйственном  суде)  по месту нахождения Национального банка  (главного управления Национального банка по области).       23. В    случае  установления  Национальным  банком   (главными  управлениями  Национального  банка по областям) фактов осуществления  валютных   операций,  открытия  счетов  в  банках-нерезидентах   без  разрешений,  указанных  в  главе 2 настоящей Инструкции, материалы о  выявленных  нарушениях  направляются  в  Министерство  по  налогам и  сборам Республики Беларусь и (или) Комитет государственного контроля  Республики Беларусь.       24. В разрешениях, указанных в подпунктах 3.1-3.17, 3.19 пункта  3  настоящей  Инструкции,  может  быть  установлена обязанность лиц,  получивших  данное  разрешение,  представлять  отчетность  либо иную  информацию  об  операции,  на  которую  выдано  разрешение. К формам  отчетности  либо  информации  о  проводимых валютных операциях могут  быть    дополнительно    представлены  иные  документы,   содержащие  необходимые пояснения либо комментарии.       В разрешениях, указанных в подпункте 3.18 пункта 3 и в пункте 4  настоящей    Инструкции,    Национальным    банком   устанавливается  обязанность    лиц,   получивших  данные  разрешения,   представлять  отчетность о проводимых операциях.       25. Лица,    получившие    разрешения,   обязаны   представлять  отчетность  в  порядке  и в сроки, установленные Национальным банком  (главными управлениями Национального банка по областям).       26. Отчетность,  представляемая  субъектом  валютных операций в  Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по  области),    должна  содержать  информацию  о  проводимых   валютных  операциях  субъекта  валютных операций на всей территории Республики  Беларусь  (с учетом обособленных подразделений (филиалов), страховых  агентов - физических лиц, представительств).                      27. Субъекты  валютных  операций  -  резиденты  при  проведении  валютной  операции,  связанной  с  движением  капитала,  для которой  установлен  уведомительный  порядок, заполняют и представляют в банк  уведомление  по  форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.  Уведомление  заполняется  до совершения расчетов субъектами валютных  операций  -  резидентами по валютной операции, связанной с движением  капитала,  а  по  валютным  операциям, предусматривающим поступление  денежных  средств на счета субъектов валютных операций - резидентов,  -  в течение 5 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на их  счета.       По  требованию  банка  либо  по  своему  усмотрению  в строке 5  уведомления    субъекты  валютных  операций  -  резиденты   отражают  дополнительную  информацию о проводимой валютной операции, связанной  с движением капитала.       28. Банки  об  осуществляемых в уведомительном порядке валютных  операциях,  связанных  с движением капитала, уведомляют Национальный  банк в отчетном месяце путем представления отчетности, форма и сроки  которой  устанавливаются  нормативным  правовым  актом Национального  банка.       28-1.  Разъяснения  по  порядку применения настоящей Инструкции  могут быть  даны  за  подписью  заместителя  Председателя  Правления  Национального банка,  направляющего деятельность главного управления  валютного регулирования и валютного контроля.   

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |