Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 90

Стр. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

                                              ГЛАВА 3      ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ           ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА          29. На  проведение  валютных  операций,  связанных  с движением  капитала,  указанных в подпунктах 3.1-3.10, 3.12, 3.14-3.16 пункта 3  настоящей Инструкции, Национальный банк выдает разрешение до момента  проведения резидентом расчетов с  нерезидентом  по  данным  валютным  операциям.                      На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.13  пункта  3  настоящей Инструкции, предусматривающих получение кредита  (займа)    на    срок,  превышающий  180  дней,  Национальный   банк  осуществляет  выдачу  разрешений  на  проведение  валютных операций,  связанных  с  движением капитала, до момента исполнения нерезидентом  своих  обязательств  перед субъектом валютных операций - резидентом,  являющимся кредитополучателем (заемщиком).       На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.13  пункта  3  настоящей Инструкции, предусматривающих получение кредита  (займа)    на  срок  менее  180  дней,  но  погашение  по   которому  осуществляется  в  срок,  превышающий  180  дней,  Национальный банк  осуществляет  выдачу разрешений на проведение вышеназванных валютных  операций  до  момента  первого  после  180 дней возврата нерезиденту  кредита (займа) субъектом валютных операций - резидентом, являющимся  кредитополучателем (заемщиком).       На  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.11  пункта  3  настоящей  Инструкции,  предусматривающих  предоставление  займа на срок более 180 дней,  Национальный банк осуществляет выдачу  разрешений на проведение валютных операций,  связанных  с  движением  капитала,  до  момента  исполнения  субъектом  валютных  операций  -  резидентом  своих  обязательств   перед   нерезидентом,   являющимся  заемщиком.   На  проведение  валютных  операций,  по  которым  ранее  предусматривалось предоставление займа на срок менее 180 дней, но по  которым  срок  предоставления в последующем увеличен и превышает 180  дней,  Национальный банк выдает разрешения  на  проведение  валютных  операций,  связанных  с  движением  капитала,  до  момента  возврата  субъекту  валютных  операций   -   резиденту   займа   (его   части)  нерезидентом, являющимся заемщиком.                      30. Физические  лица  представляют  в  Национальный  банк   для  рассмотрения  вопроса  о  выдаче  разрешений  на проведение валютных  операций, связанных с движением капитала:       30.1. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.1 пункта 3  настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 7,  8, 16 приложения 4 к настоящей Инструкции;       30.2. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.2 пункта 3  настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,  10-12 приложения 4 к настоящей Инструкции;       30.3. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3  настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,  13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;       30.4. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.4 пункта 3  настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 9,  15 приложения 4 к настоящей Инструкции;       30.5. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.5 пункта 3  настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 2,  16-18 приложения 4 к настоящей Инструкции.       31. Субъекты  валютных  операций  -  резиденты  (кроме  банков)  представляют  в  Национальный банк для рассмотрения вопроса о выдаче  разрешений  на  проведение  валютных операций, связанных с движением  капитала:       31.1. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.6 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-8,  16 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.2. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.7 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,  10-12 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.3. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.8 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,  13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.4. по  валютной операции, указанной в подпункте 3.9 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,  19 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.5. по валютной операции, указанной в подпункте 3.10 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,  9, 15 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.6. по валютной операции, указанной в подпункте 3.11 пункта 3  настоящей  Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3-6,  16-18 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.7. по валютной операции, указанной в подпункте 3.12 пункта 3  настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 5, 6,  9 приложения 4 к настоящей Инструкции;       31.8. по валютной операции, указанной в подпункте 3.13 пункта 3  настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 3,  20, 21 приложения 4 к настоящей Инструкции.       32. Банки  представляют  в  Национальный  банк для рассмотрения  вопроса  о  выдаче  разрешений  на  проведение  валютных   операций,  связанных с движением капитала:       32.1. по валютной операции, указанной в подпункте 3.14 пункта 3  настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 4, 7,  8, 16 приложения 4 к настоящей Инструкции;       32.2. по валютной операции, указанной в подпункте 3.15 пункта 3  настоящей  Инструкции,  -  документы, предусмотренные пунктами 1, 4,  13, 14 приложения 4 к настоящей Инструкции;       32.3. по валютной операции, указанной в подпункте 3.16 пункта 3  настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 4, 19  приложения 4 к настоящей Инструкции.       33. Разрешение    на    приобретение    банком  акций  при   их  распределении  среди  учредителей, а также доли в уставном фонде или  пая  в  имуществе  нерезидентов  выдается  главным  управлением  при  условии  получения  положительного  заключения  главного  управления  банковского надзора Национального банка.       34. Копии   разрешений  на  осуществление  валютных   операций,  связанных с движением капитала, предусмотренных:       подпунктами  3.1-3.10, 3.14-3.16 пункта 3 настоящей Инструкции,  -  направляются  в  налоговый  орган  по  месту  постановки  на учет  заявителя;       подпунктами  3.1,  3.6,  3.14  пункта 3 настоящей Инструкции, -  направляются в Министерство иностранных дел Республики Беларусь;       подпунктами    3.2,  3.7  пункта  3  настоящей  Инструкции,   -  направляются  в  Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров  Республики Беларусь.       35. При    наличии    разрешения    на    открытие    счета   в  банке-нерезиденте    для   содержания  представительства   (филиала)  юридическое  лицо,  в том числе банк, вправе осуществлять расчеты по  договорам  аренды  имущества для размещения своего представительства  (филиала),  находящегося  за пределами Республики Беларусь, в рамках  указанного  разрешения  при  условии,  что статья по уплате арендных  платежей  включена  в смету расходов на содержание представительства  (филиала),  представленную  для  получения  разрешения,  и условиями  разрешения    предусмотрено  использование  средств  со  счета   для  содержания представительства (филиала).                                   ГЛАВА 4     ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ     ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ         В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ          36. Для  рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение  валютных  операций,  указанных  в  подпункте 3.17 пункта 3 настоящей  Инструкции,  субъекты  валютных  операций - резиденты (кроме банков)  представляют в Национальный банк документы, указанные в пунктах 1, 9  приложения 4 к настоящей Инструкции.       37. Для  рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение  валютных  операций,  указанных  в  подпункте 3.18 пункта 3 настоящей  Инструкции, субъекты валютных операций (кроме банков) представляют в  Национальный  банк  документы,  указанные  в  пунктах 1, 5, 6, 23-26  приложения 4 к настоящей Инструкции.       38. Для  получения  разрешения на проведение валютных операций,  указанных  в  подпункте 3.18 пункта 3 настоящей Инструкции (далее по  тексту настоящей главы - разрешение), руководитель (его заместитель)  и главный бухгалтер субъекта валютных операций проходят тестирование  на  знание  норм валютного законодательства (далее - тестирование) в  главном  управлении  (главном  управлении  Национального  банка   по  области).       Указанные  лица  допускаются  к прохождению тестирования только  после    рассмотрения  представленного  пакета  документов,  о   чем  информируются в письменной либо устной форме.       39. Тестирование  руководителя  (его  заместителя)  и  главного  бухгалтера  субъекта  валютных  операций  осуществляется  при помощи  специальной    компьютерной    программы,    устное     тестирование  запрещается.       Должностные    лица   считаются  прошедшими  тестирование   при  достижении следующих результатов:       удельный    вес   правильных  ответов  для  руководителя   (его  заместителя) - не менее 80 процентов;       удельный  вес  правильных  ответов для главного бухгалтера - не  менее 84 процентов.       40. В  случае,  если  в  результате  тестирования были показаны  результаты   ниже  установленного  уровня,  повторное   тестирование  должностного  лица  (одного  или  обоих)  субъекта валютных операций  назначается    не    ранее  чем  через  1  месяц  после   проведения  тестирования.    Проведение    тестирования    более  двух  раз   не  допускается.       41. Должностные  лица  субъекта валютных операций, не прошедшие  повторного  тестирования, могут быть допущены к новому тестированию,  в  том  числе  в  качестве должностных лиц другого субъекта валютных  операций,  не  ранее  1  года  со  дня вынесения решения об отказе в  выдаче разрешения.       42. В  случае  замены  руководителя и (или) главного бухгалтера  субъекта валютных операций, получившего разрешение, субъект валютных  операций  обязан  в  течение  30  дней  со  дня замены представить в  Национальный   банк  (главное  управление  Национального  банка   по  области) документы (заявление в произвольной форме и копию приказа о  назначении)  на  тестирование  вновь назначенного должностного лица.  Тестирование  проводится  в  порядке,  определенном  пунктами  38-40  настоящей Инструкции. В случае непрохождения повторного тестирования  вновь  назначенным  должностным  лицом  Национальный  банк  (главное  управление  Национального  банка  по  области)  направляет  в  адрес  субъекта валютных операций решение о прекращении действия разрешения  с указанием даты исполнения решения.       Если вновь назначенное должностное лицо прошло тестирование при  исполнении обязанностей, то при его назначении на должность повторно  проходить тестирование не требуется.       43. Если    с    момента  успешного  прохождения   тестирования  должностными  лицами  субъекта  валютных  операций прошло не более 6  месяцев,  то  для  получения  данным  субъектом  валютных   операций  разрешения   на  иной  вид  валютных  операций  повторно   проходить  должностными лицами тестирование не требуется.       44. Повторное    заявление  о  выдаче  разрешения  может   быть  рассмотрено по истечении 1 года со дня вынесения решения об отказе в  выдаче разрешения.       Если  действие  разрешения  прекращено,  повторное  заявление о  выдаче  разрешения может быть рассмотрено по истечении 1 года со дня  вынесения  решения  о  прекращении  действия  разрешения  в порядке,  определенном пунктами 37-40 настоящей Инструкции.       45. При    осуществлении  одним  субъектом  валютных   операций  расчетов в иностранной валюте по нескольким видам валютных операций,  указанных    в   подпункте  3.18  пункта  3  настоящей   Инструкции,  производится  выдача  отдельных  разрешений на расчеты в иностранной  валюте по каждому виду валютных операций.  

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |