Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 90

Стр. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

       Субъекты    валютных    операций,   осуществляющие  расчеты   в  иностранной  валюте  на  основании  ранее полученных разрешений, при  обращении  за  получением разрешений на иные виды валютных операций,  указанных  в  подпункте  3.18  пункта  3  настоящей  Инструкции,   к  заявлению должны приложить документы, определенные пунктами 1, 5, 6,  23-26 приложения 4 к настоящей Инструкции.       46. Разрешение  выдается  на  срок  не более 1 года. Разрешение  может быть продлено не более чем на 2 года.       47. Выдача разрешения, а также продление срока действия данного  разрешения  осуществляются путем оформления нового бланка разрешения  после  прохождения  должностными  лицами  субъекта валютных операций  тестирования в   порядке,   определенном  пунктами  38-43  настоящей  Инструкции.       48. Для  продления  срока  действия разрешения субъект валютных  операций  представляет  документы,  определенные  пунктами  1, 5, 6,  23-26 приложения 4 к настоящей Инструкции.       49.  Главные  управления  Национального  банка  по  областям  и  городу  Минску  не  реже  одного  раза  в  год осуществляют проверки  соблюдения  условий  выданных  Национальным  банком  разрешений   на  проведение  валютных  операций,  указанных в подпункте 3.18 пункта 3  настоящей   Инструкции,   проверки   достоверности    представляемой  отчетности  о  поступлении  иностранной  валюты на счет и направляют  ежеквартально  не  позднее  25-го  числа  первого  месяца  квартала,  следующего  за  отчетным,  информацию  о  выданных ими разрешениях и  результатах произведенных проверок в Национальный банк.                      50. Субъекты  валютных  операций  для  осуществления   валютных  операций  в  соответствии  с  разрешением  на  территории   областей  Республики  Беларусь не по месту государственной регистрации обязаны  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня получения разрешения направить  информацию  в соответствующие главные управления Национального банка  по  областям  с  обязательным приложением нотариально удостоверенной  копии разрешения.       Информация должна  содержать  наименование  субъекта   валютных  операций,  его  местонахождение,  адрес филиала,  представительства,  обособленного  подразделения,  кассы,   где   будет   осуществляться  деятельность в соответствии с условиями разрешения.                                               ГЛАВА 5       ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ОТКРЫТИЕ     РЕЗИДЕНТАМИ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ                         В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ          51. Для  рассмотрения  вопроса  о  выдаче  указанных в пункте 4  настоящей    Инструкции    разрешений    на    открытие   счетов   в  банках-нерезидентах  субъект  валютных  операций  -  резидент (кроме  банков)  представляет в Национальный банк документы, предусмотренные  пунктами 3-6 приложения 4 к настоящей Инструкции, а также:       51.1. заявление  произвольной  формы, подписанное руководителем  субъекта  валютных  операций.  В  заявлении  в  обязательном порядке  указываются  цель  открытия  счета, планируемый режим счета, а также  местонахождение,    наименование    банка-нерезидента,   в   котором  предполагается открытие счета;       51.2. нотариально    удостоверенные    копии      учредительных  документов;       51.3. заверенную  руководителем  и главным бухгалтером (при его  наличии)  субъекта  валютных  операций  -  резидента  смету-расчет и  обоснование  движения  средств  по  счету (планируемые поступления и  списания  средств  по  статьям  за  период,  на  который   требуется  разрешение);       51.4. документ,  подтверждающий  согласие Министерства финансов  Республики  Беларусь  либо  соответствующего  местного   финансового  органа    на  выдачу  заявителю  разрешения  на  открытие  счета   в  банке-нерезиденте,  в  случае, если заявитель полностью или частично  финансируется за счет бюджетных средств.       52. Субъекты  валютных  операций  -  резиденты  (кроме  банков)  помимо  документов,  указанных  в  пункте  51  настоящей Инструкции,  представляют в Национальный банк документы:       52.1. необходимые   для  содержания  за  пределами   Республики  Беларусь  представительства, филиала, торгового дома, санатория либо  иного оздоровительного учреждения:       смету    затрат   на  содержание  представительства   (филиала,  торгового дома, санатория либо иного оздоровительного учреждения);       нотариально  удостоверенную копию положения о представительстве  (филиале,   торговом  доме,  санатории  либо  ином   оздоровительном  учреждении);       копию  документа, подтверждающего регистрацию представительства  (филиала,  торгового  дома,  санатория  либо  иного оздоровительного  учреждения) на территории иностранного государства.       В   случае,  если  представительство  (филиал,  торговый   дом,  санаторий  либо  оздоровительное  учреждение) не зарегистрировано на  территории    иностранного    государства  на  момент  обращения   в  Национальный  банк,  заявителю  может  быть  выдано  разрешение   на  открытие    счета  с  обязательством  заявителя  представить   копию  документа,  подтверждающего  регистрацию представительства (филиала,  торгового  дома,  санатория  либо  оздоровительного  учреждения)  на  территории  иностранного государства одновременно с первым отчетом о  движении  средств  по  счету,  предусмотренным  пунктом 61 настоящей  Инструкции.       В  случае  непредставления заявителем такого документа действие  разрешения на открытие счета может быть приостановлено;       52.2. при  проведении  расчетов,  связанных  с   осуществлением  производственно-хозяйственной    деятельности,       финансированием  строительно-монтажных,  строительно-ремонтных, геолого-изыскательных  и  других  работ  разъездного  характера,  выполняемых  за пределами  Республики Беларусь, - копию соответствующего договора, заключенного  с нерезидентом;       52.3. в   целях  привлечения  субъектом  валютных  операций   -  резидентом кредита и (или) займа от банка-нерезидента - для открытия  контокоррентного счета в банке-нерезиденте:       копию  кредитного  договора  (договора  займа),  заключенного с  нерезидентом;       копию    разрешения   Национального  банка,  наличие   которого  необходимо  в  случаях, установленных Национальным банком, если срок  привлечения кредита и (или) займа более 180 дней;       52.4. в    целях  размещения  субъектом  валютных  операций   -  резидентом  денежных  средств на депозитном счете, залоговом счете в  банке-нерезиденте:       копию договора банковского вклада (депозита), договора залога;       информацию  об  источниках средств, используемых для размещения  на счете в банке-нерезиденте.       53. Заявитель  вправе представить также иные документы, которые  могут способствовать рассмотрению заявления по существу.       54. Для  рассмотрения  вопроса  о выдаче разрешения на открытие  счета    для   содержания  представительства,  филиала,   санатория,  оздоровительного учреждения либо иного структурного подразделения на  территории иностранного государства банк представляет в Национальный  банк  документы,  указанные  в  пункте  4  приложения  4 к настоящей  Инструкции, подпунктах 51.1, 51.3 пункта 51, в подпункте 52.1 пункта  52 настоящей Инструкции.       55. Для  получения разрешения на открытие счета физические лица  представляют в Национальный банк заявление произвольной формы, копию  документа,        удостоверяющего    личность,       подтверждающего  местожительство,  а  также  справку  налогового органа об отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин).       В  заявлении  должны  быть  указаны:  фамилия,  имя,   отчество  физического  лица,  адрес,  контактный  телефон,  данные  документа,  удостоверяющего  личность (серия, номер, кем и когда выдан), а также  обоснование    необходимости    открытия   счета,   местонахождение,  наименование  банка-нерезидента,  в  котором предполагается открытие  счета.       Физические    лица    вправе    представлять  иные   документы,  способствующие  рассмотрению  заявления по существу и подтверждающие  необходимость открытия счета.       56. Разрешение  на  открытие  счета выдается на срок не более 1  года.       Копии  выданных  Национальным  банком разрешений направляются в  главное    управление  Национального  банка  по  области  по   месту  государственной  регистрации  резидента  (кроме  физических лиц) и в  налоговый  орган  по  месту  постановки  на учет резидента (по месту  жительства физического лица).       57. Национальный  банк  вправе  отказать в выдаче разрешения на  открытие    счета  в  случаях,  указанных  в  пункте  16   настоящей  Инструкции,    а  также  в  случае  наличия  на  дату  обращения   в  Национальный банк у заявителя открытого счета в банке-нерезиденте.       58. Для  рассмотрения  вопроса  о  внесении  изменений  и (или)  дополнений  в  разрешение на открытие счета, в том числе о продлении  срока    его  действия,  субъекты  валютных  операций  -   резиденты  представляют  в Национальный банк документы, указанные в пунктах 3-6  приложения 4 к настоящей Инструкции, а также:       58.1. заявление    с   просьбой  о  продлении  срока   действия  соответствующего   разрешения  либо  с  обоснованием   необходимости  внесения в него изменений и (или) дополнений;       58.2. копию  разрешения  на  открытие  счета,  а  также   копии  документов (при их наличии) Национального банка о внесении изменений  и  (или) дополнений в разрешение на открытие счета и (или) продлении  срока его действия;       58.3. документ,  подтверждающий  согласие Министерства финансов  Республики  Беларусь  либо  соответствующего  местного   финансового  органа  при  внесении  заявителем  изменений  и  (или)  дополнений в  разрешение на открытие счета и (или) продлении срока его действия (в  случае,  если заявитель полностью или частично финансируется за счет  бюджетных средств).       59. Субъекты  валютных  операций - резиденты помимо документов,  указанных  в  пункте 58 настоящей Инструкции, представляют следующие  документы:       59.1. для  продления  срока  действия  разрешения  на  открытие  контокоррентного  счета  в  банке-нерезиденте  -  копии   кредитного  договора  (договора  займа)  и  дополнительного  соглашения  к нему,  подтверждающих пролонгацию предоставленного кредита (займа);       59.2. для  продления  срока  действия  разрешения  на  открытие  счета,  выданного  для  содержания  за пределами Республики Беларусь  представительства,    филиала,  торгового  дома,  санатория,   иного  оздоровительного учреждения:       копию  документа, подтверждающего регистрацию представительства  (филиала,    торгового   дома,  санатория,  иного   оздоровительного  учреждения) на территории иностранного государства;       смету    затрат   на  содержание  представительства   (филиала,  санатория, иного оздоровительного учреждения) на следующий год;       59.3. для  продления  срока  действия  разрешения  на  открытие  счета, выданного для проведения расчетов, связанных с осуществлением  производственно-хозяйственной    деятельности,       финансированием  строительно-монтажных,  строительно-ремонтных, геолого-изыскательных  и  других  работ  разъездного  характера,  выполняемых  за пределами  Республики  Беларусь, - копии соответствующих договоров, заключенных  с нерезидентами на следующий год;       59.4. для  продления  срока  действия  разрешения  на  открытие  счета,  выданного  для  открытия  депозитного,  залогового  счета  в  банке-нерезиденте,  -  копии договора банковского вклада (депозита),  договора  залога  и  дополнительного  соглашения  к соответствующему  договору о продлении срока по нему.       60. Банк  для  рассмотрения  вопроса о продлении срока действия  разрешения    на    открытие    счета,   выданного  для   содержания  представительства,    филиала,  санатория,  иного   оздоровительного  учреждения  либо  иного  структурного  подразделения  на  территории  иностранного    государства,    представляет  в  Национальный   банк  документы, указанные в пункте 4 приложения 4 к настоящей Инструкции,  в  подпунктах  58.1,  58.2  пункта  58,  в  подпункте 59.2 пункта 59  настоящей Инструкции.       61.  Субъект   валютных   операций   -   резидент  представляет  отчетность   о   движении   средств   по    счету,    открытому    в  банке-нерезиденте,  в двух экземплярах в Национальный банк и в одном  экземпляре в главное управление Национального банка  по  области  по  

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |