Бланки: Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
ПРОТОКОЛ № 3 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Лара» |
|
г.Минск | «20» 06 2007 г. |
Для участия в собрании зарегистрировались участники: — Общество с ограниченной ответственностью «Б» в лице директора Соколова Р.Р., действующего на основании Устава (50% уставного фонда); — Иванов С.Д. (паспортные данные) (30% уставного фонда); — Королев Н.Р. (паспортные данные) (20% уставного фонда). Приглашенные лица: директор ООО «Лара» Дмитриев П.П. На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. Председатель собрания: Секретарь собрания:
Повестка дня Выход Иванова С.Д. из состава участников ООО «Лара». Выплата Иванову С.Д. стоимости части имущества ООО «Лара», соответствующей доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО «Лара», и части прибыли, приходящейся на его долю. Переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО «Лара» к ООО «Лара». Внесение изменений в учредительные документы ООО «Лара». Поручение директора ООО «Лара» на осуществление государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Лара». По первому вопросу повестки дня слушали участника ООО «Лара» Иванова С.Д., который подтвердил свое намерение выйти из состава участников ООО «Лара» на основании заявления, поданного им в ООО «Лара» «10» 06 2007 г. Иванов также сообщил, что им выполнены все обязательства по отношению к ООО «Лара», в частности его доля в уставном фонде ООО «Лара» в размере 30% оплачена полностью (ХХХХХХ рублей). По второму вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р., который сообщил, что в связи с выходом участника ООО «Лара» Иванова С.Д. в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и учредительных документов ООО «Лара» должно выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО «Лара», соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО «Лара», и часть прибыли, приходящейся на его долю. По третьему и четвертому вопросам повестки дня слушали директора ООО «Лара» Дмитриева П.П., который сообщил, что в связи с выходом Иванова С.Д. его доля в размере 30% в уставном фонде ООО «Лара» переходит к ООО «Лара». Дмитриев П.П. также сообщил, что необходимо внести изменения в учредительные документы ООО «Лара» по составу участников ООО «Лара». По пятому вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р., который предложил поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Лара». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению выход Иванова С.Д. из состава участников ООО «Лара» «10» 06 2007 г. 2. Выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО «Лара», соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО «Лара», и часть прибыли, приходящейся на его долю, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и учредительными документами ООО «Лара». 3. Принять к сведению переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО «Лара» к ООО «Лара». 4. Внести изменения в устав ООО «Лара» и учредительный договор ООО «Лара» по составу участников ООО «Лара». 5. Поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Лара».
03.08.2007 г.
Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела управления регистрации Оксана Шинкевич, юрист
Журнал «Главный Бухгалтер» № 30, 2007 г.
Для более детального изучения см.: 1. Форму документов 4. Пособие |