см. Комментарий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 июня 2007 г. № 125

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь

На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 12 Инструкции по осуществлению банками контроля внешнеторговых операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 151 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 172, 8/11611), слова «представления ими документов (договоров, паспортов сделок, актов приема-передачи и других)» заменить словами «представления ими установленных законодательством документов».

2. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89 «О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 133, 8/14877), следующие дополнения и изменения:

2.1. в пункте 2:

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«субъекты валютных операций – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и представительства; иностранные государства, их административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством.»;

2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за проведением валютных операций индивидуальными предпринимателями осуществляется в порядке, установленном для субъектов валютных операций.»;

2.3. в пункте 6:

в части второй подпункта 6.2:

в абзацах втором, третьем, девятом слова «Республики Беларусь» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций – нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций – нерезидентов;»;

в абзаце шестом слова « – резидентов Республики Беларусь» исключить;

абзац десятый исключить;

абзац одиннадцатый считать абзацем десятым;

в части второй подпункта 6.3:

в абзацах четвертом и пятом слова «Республики Беларусь» исключить;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«представлением документов, необходимых для обязательной продажи иностранной валюты;»;

абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами шестым–девятым;

подпункт 6.4 исключить;

2.4. в пункте 7:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. при осуществлении валютной операции, связанной с исполнением обязательств по внешнеторговым договорам:

7.1.1. при получении денежных средств от экспорта товаров:

внешнеэкономический договор;

паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);

7.1.2. при перечислении денежных средств по импорту товаров:

внешнеэкономический договор;

паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);

свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим (если в соответствии с законодательством требуется производство таможенного оформления товаров);

товаросопроводительные документы либо иные документы, подтверждающие поступление товаров импортеру, оформленные в соответствии с законодательством (если в соответствии с законодательством не требуется производство таможенного оформления товаров);»;

подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. при осуществлении валютной операции между резидентами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), связанной с осуществлением платежей:

договор или в установленных случаях разрешение Национального банка на проведение валютной операции;»;

в подпункте 7.3 слово «договор» заменить словами «внешнеэкономический договор»;

в абзаце первом подпункта 7.4 слова «Республики Беларусь» исключить;

в подпункте 7.5 слова «Республики Беларусь» исключить;

подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. при осуществлении валютной операции, связанной с перечислением денежных средств, направленных резидентом для исполнения поручения, в соответствии с условиями договоров поручения, комиссии, а также при осуществлении валютной операции, связанной с поступлением денежных средств для приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с договорами поручения, комиссии, – договор поручения, комиссии;»;

в абзаце первом подпункта 7.7 слова «Республики Беларусь» исключить;

в подпункте 7.10:

абзац первый дополнить словами «(в зависимости от вида финансовых обязательств)»;

дополнить после абзаца первого абзацем следующего содержания:

«договор;»;

абзацы второй–четвертый считать соответственно абзацами третьим–пятым;

2.5. в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 после слова «уведомление» дополнить словами «, если необходимость оформления разрешения (свидетельства о регистрации, уведомления) возникает исходя из условий внешнеэкономического договора»;

2.6. в пункте 10:

абзац третий после слова «деятельности» дополнить словами «, а также внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета представительств, филиалов нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счета представительств, филиалов нерезидентов»;

в абзаце пятом слова «, не требующих разрешения Национального банка» исключить;

2.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Представляемые клиентами документы (их копии), необходимые для осуществления банком функций агента валютного контроля, хранятся в банке в порядке, определяемом локальным нормативным правовым актом банка, с учетом требований валютного законодательства.»;

2.8. в пункте 13 слова «от нерезидентов» исключить;

2.9. пункт 16 дополнить словами «и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции»;

2.10. в пункте 19:

в подпункте 19.2 слова «и условиям внешнеэкономического договора» исключить;

подпункты 19.3, 19.4 исключить;

в подпункте 19.5:

после слов «внешнеэкономическом договоре» дополнить словами «(за исключением договоров страхования)»;

после слов «реквизитов сторон» дополнить словами «(кроме договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме)»;

слова «юридического адреса нерезидента-контрагента» заменить словами «местонахождения нерезидента-контрагента»;

2.11. в пункте 20:

в подпункте 20.1 слова «в подпунктах 19.3 и 19.5» заменить словами «в подпунктах 19.1–19.5»;

подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:

«20.4. внесения наличной иностранной валюты в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций в банке либо получения наличной иностранной валюты при снятии со счетов субъектов валютных операций в банке, если возможность использования наличной иностранной валюты не предусмотрена валютным законодательством;»;

дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:

«20.5. внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций – нерезидентов в банке либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций – нерезидентов в банке, если возможность использования наличных белорусских рублей не предусмотрена валютным законодательством.»;

2.12. пункт 23 исключить;

2.13. подпункт 24.2 пункта 24 исключить;

2.14. пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:

несоответствия валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;

непредставления разрешения Национального банка на проведение валютной операции, либо свидетельства о регистрации валютной операции, либо уведомления по валютным операциям.»;

2.15. пункт 26 после слов «международным договором» дополнить словами «либо законодательством иностранного государства», после слов «данного договора» – словами «(нормативного правового акта иностранного государства)»;

2.16. абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:

«если по местонахождению нерезидента, указанному во внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным определить, относится ли данное местонахождение к оффшорной зоне, банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции дополнительной информации о стране регистрации нерезидента. При отсутствии данной информации банк обязан истребовать от клиента документы, ее уточняющие (сертификат о регистрации нерезидента, выписка из Торгового реестра места государственной регистрации, учредительные и иные документы);».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правления

П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А.В.Кобяков 14.06.2007	СОГЛАСОВАНО Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь З.К.Ломать 14.06.2007
СОГЛАСОВАНО Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь А.Ф.Шпилевский 14.06.2007