Вопрос: В силу специфики деятельности отдельные обособленные

Вопрос: В силу специфики деятельности отдельные обособленные структурные подразделения банка (например, расчетно-кассовые центры, центры банковских услуг, обменные пункты и т.п.) работают в общегосударственные выходные и праздничные дни. При этом данными подразделениями могут осуществляться и операции, подлежащие особому контролю. В какой срок должны быть представлены специальные формуляры по таким операциям?

ВОПРОС: В силу специфики деятельности отдельные обособленные структурные подразделения банка (например, расчетно-кассовые центры, центры банковских услуг, обменные пункты и т.п.) работают в общегосударственные выходные и праздничные дни. При этом данными подразделениями могут осуществляться и операции, подлежащие особому контролю.

В какой срок должны быть представлены специальные формуляры по таким операциям?

ОТВЕТ: В соответствии со ст.5 Закона РБ от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» специальные формуляры представляются в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции. В связи с этим по операциям, осуществляемым банком (его обособленными подразделениями) в общегосударственные выходные и праздничные дни, специальные формуляры представляются не позднее первого следующего рабочего дня.

15.06.2006 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист

Главного управления валютного регулирования и валютного контроля

Национального банка Республики Беларусь

От редакции: Порядок составления специальных формуляров приведен в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 16.03.2006 № 367.